Sep, 22, 2019
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नीरव मोदी का खाता हुआ सीज़

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National Desk : पंजाब नेशनल बैंक के धोखाधड़ी मामले में मुख्य आरोपी नीरव मोदी और उसकी बहन के चार स्विस खातों को सिज कर दिया गया है। स्विट्जरलैंड के अधिकारियों ने इस बात की सूचना भारत सरकार से साझा की है। भारत में नीरव मोदी के खिलाफ चल रहे आपराधिक मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ये कार्रवाई की गई है। 

आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि वर्तमान में इन खातों में कुल 283.16 करोड़ रुपये जमा है। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के अनुरोध पर स्विटजरलैंड के अधिकारियों ने इन बैंकों के लें देन पर रोक लगा दी है। ईडी ने कहा कि दोनों ने भारत में बैंक धोखाधड़ी कर के सारा पैसा  इन बैंक खातों में जमा कराई है। उसके मुताबिक ईडी ने कुछ समय पहले स्विस अधिकारियों से इस बाबत अनुरोध किया था और प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग ऐक्ट के प्रावधानों के तहत आधिकारिक तौर पर अनुरोध भेजा था। 

सूत्रों के मुताबिक बैंक धोखाधड़ी मामले में लंदन में गिरफ्तार नीरव मोदी के खाते में 3,74,11,596 डॉलर जमा है जबकि उसकी बहन पूर्वी मोदी के खाते में 27,38,136 पौंड जमा हैं। उनके मुताबिक कुल जमा 283.16 करोड़ रुपये के आसपास है। इस बात की उम्मीद है कि केंद्रीय जांच एजेंसी अब पीएमएलए के तहत इन बैंक खातों को कुर्क करने की दिशा में कदम उठाएगी। 

प्रवर्तन निदेशालय और सीबीआई पीएनबी को 13,000 करोड़ रुपये का चूना लगाने के मामले में नीरव मोदी और उसके मामा मेहुल चोकसी और अन्य के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग ऐक्ट और करप्शन के आरोपों की जांच कर रहे हैं। इस कथित घोटाले का खुलासा पिछले वर्ष हुआ था। ईडी ने मुंबई की एक अदालत में दाखिल किए गए अपने आरोपपत्र में पूर्वी मोदी का नाम भी आरोपी के रूप में शामिल किया है। जिसके बाद से कार्रवाई जारी है। 

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